În dimineața zilei de marți, 47 de percheziții au avut loc simultan în București și în diverse județe din țară, printre care Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș. Aceste acțiuni au fost orchestrate de procurorii DIICOT și de ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, având ca scop destrămarea unei grupări care a reușit să obțină câteva milioane de euro prin vânzarea frauduloasă a terenurilor ce aparțin unor firme cu acționariat străin. Aceste firme, după cum au declarat autoritățile, nu au desfășurat activități comerciale în ultimii ani, ceea ce face și mai suspectă întreaga situație.
Dosarul penal în care sunt implicate aceste persoanele îi vizează pe suspecți pentru o serie lungă de infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, precum și spălarea banilor. Infracțiunile se extind la accesul ilegal la sisteme informatice și la punerea în circulație a instrumentelor de plată falsificate, arătând astfel amploarea și caracterul complex al rețelei criminogene.
Autoritățile au subliniat că în toamna anului 2021, un grup format din patru persoane a inițiat această activitate infracțională. De-a lungul timpului, gruparea a crescut, având în momentul de vârf un număr de 28 de membri. Aceștia au acționat într-o manieră coordonată, profitând de relațiile de amiciție și subordonare între ei, urmărind obtinerea unor câștiguri substanțiale din activități ilegale legate de imobilele respective.
Valoarea totală a foloaselor patrimoniale obținute de aceștia se estimează a fi de aproximativ 13.700.000 de euro. Printre actele de vânzare frauduloasă se numără și un teren proprietate a statului român, evaluat la 469.300 de euro, alături de fonduri de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, care erau pe conturile unor alte societăți implicate în activitățile ilicite.
Pentru a putea derula aceste acțiuni ilegale, membrii grupării au falsificat documente și au folosit aceste înscrisuri false în fața autorităților administrative, precum Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), notari și alte instituții publice. Acțiunile lor au dus la emiterea de documente oficiale false, permițându-le astfel să obțină poziții și drepturi, fără a avea un temei legal.
De asemenea, aceștia au reușit să inducă în eroare reprezentanții altor societăți comerciale care răspundeau de activele respective. Au pretins că reprezintă afaceri legitime, având drept de dispoziție asupra terenurilor și i-au indus în eroare pe potențialii cumpărători, care visau să achiziționeze terenuri situate în zone strategice din București și Ilfov. Aceasta strategie frauduloasă a fost menită să genereze profituri imense, dar, în același timp, a pus în pericol investitorii de bună credință, care au fost atrași în capcanele pe care acești infractori le-au întins.
Peste 40 de persoane sunt așteptate să fie audiate la DIICOT Central, în speranța clarificării întregii situații și tragerii la răspundere a celor implicați. Aceste cercetări au beneficiat de suportul Poliției Sectorului 3 din București și al Poliției Sectorului 1, care au contribuit la investigarea și documentarea infracțiunilor economice în care sunt implicate aceste grupări infracționale.
Acest caz subliniază nu doar natura complexă a crimei organizate în domeniul imobiliar, ci și nevoia stringentă de reglementări și măsuri mai stricte pentru protejarea proprietății și a drepturilor de proprietate ale firmelor străine care aleg să investească în România. Este o lecție dură pentru toți cei implicați în this sector.