Într-o acțiune de amploare desfășurată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), autoritățile române au descoperit și destructurat o grupare infracțională care acuza scurgeri masive de fraudă în domeniul vânzării de terenuri. Această rețea, operând cu un grad înalt de coordonare și organizare, a reușit să obțină câteva milioane de euro din vânzarea frauduloasă de imobile, acțiuni care s-au desfășurat pe parcursul ultimilor ani.
Conform comunicatului emis de DIICOT, în toamna anului 2021, patru indivizi au pus bazele acestui grup infracțional organizat. De-a lungul timpului, acest grup a crescut semnificativ, incluzând un total de 32 de membri care au fost implicați în acțiuni ilegale și au exercitat diverse roluri pe parcursul activității lor frauduloase. Acțiunile grupării au fost structurate pe relații de amiciție și subordonare, ceea ce a permis o colaborare eficientă pentru atingerea obiectelor infracționale.
Într-o primă fază, s-a dorit obținerea unor fonduri semnificative prin vânzarea ilegală a unor terenuri aparținând unor societăți comerciale cu acționariat preponderent străin, care, paradoxal, nu aveau activitate comercială în ultimii ani. Se estimează că foloasele patrimoniale de aproximativ 13.700.000 de euro au fost obținute în urma acestor acțiuni ilegale, printre care menționăm și vânzarea unui teren de stat, evaluat la 469.300 de euro, dar și sume considerabile ce s-au regăsit în conturile altor entități, respectiv 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani.
Această acțiune de destructurare a grupării infracționale nu a fost întâmplătoare. Autoritățile au acționat în urma unor informații solide, întreprinzând percheziții care au avut loc recent. În cadrul acestor percheziții, investigarea activității grupării a scos la iveală și o sumă impresionantă, de 1,7 milioane de dolari, găsită în seifuri, ceea ce demonstrează amploarea și binele organizat al acțiunilor acestei rețele. Principalul vizat este Horațiu Potra, cunoscut ca lider al grupării, care a fost adus la audieri de către anumite grupuri speciale de mascați.
În cadrul acestei scheme infracționale, membrii grupării au uzat de metode sofisticate de falsificare a documentelor care au permis obținerea de înscrisuri oficiale false. Falsificarea acestor documente a avut loc cu scopul de a induce în eroare funcționarii din diferite instituții publice, precum Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), notari, executori judecătorești și altele, permițându-le astfel să dobândească fraudulos calități și drepturi necessare în cadrul societăților respective.
Din această rețea de escroci au fost prejudiciate nu doar instituții publice, ci și numeroase persoana care au căzut victime ale înșelăciunii, fiind indus în eroare sub pretextul achiziționării de suprafețe de teren situate în zone foarte căutate din București și Ilfov. Scopul acțiunilor desfășurate a fost obținerea unor beneficii economice semnificative, dar în mod total ilegal, prin metode de fraudă.
Recent, pentru desfășurarea audierilor, peste 40 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar cercetările au avut loc, evident, cu sprijinul poliției din cadrul Poliției Sectorului 3 și 1 București, specializate în investigarea criminalității economice. Această activitate face parte dintr-o ofensivă mai largă a autorităților române împotriva muncii la negru, acțiuni care s-au dovedit eficiente, mai ales în domeniul restaurantelor și curieratului, unde neregulile au fost subliniate de inspectorii de muncă.
În concluzie, aceste descinderi vin ca o răspuns la crescutele probleme de criminalitate organizată în domeniul imobiliar, iar acțiunile instanțelor și autorităților sunt menite să descurajeze astfel de fapte, protejând astfel proprietățile și drepturile legitime ale cetățenilor. Aceasta este o luptă care continuă și care necesită un angajament ferm din partea societății și instituțiilor abilitate pentru a restaura încrederea publicului în sistemul de justiție.